God eierstyring og selskapsledelse for verdiskaping i konsernet
I Statkraft skal god eierstyring og selskapsledelse bidra til en bærekraftig og størst mulig varig verdiskaping i konsernet. God og transparent styring og kontroll med virksomheten skal legge grunnlaget for å skape langsiktige verdier for eier, ansatte, andre interessenter og samfunnet for øvrig, og skal bygge tillit hos interessentene gjennom forutsigbarhet og troverdighet. Åpen og tilgjengelig kommunikasjon skal sikre at konsernet har gode relasjoner til samfunnet i sin alminnelighet og spesielt til de interessenter som berøres av virksomheten.
Redegjørelse for norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse
Statkraft benytter Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse innenfor rammene som selskapets organisasjonsform og eierskap setter. Avvik fra anbefalingen skyldes at Statkraft ikke er børsnotert, at staten er eneeier av selskapet samt begrensninger i vedtektene. Avvikene vedrører likebehandling av aksjeeiere, fri omsettelighet, utbytte og generalforsamling. Statkraft forholder seg også til statens ti prinsipper for godt eierskap, som er basert på hvordan staten vil opptre som eier og hva staten forventer fra eide selskaper.
Se figur som illustrerer eierstyring og selskapsledelse i Statkraft (pdf)
En redegjørelse om oppfølgingen av punktene i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er gitt nedenfor. (Klikk på overskriftene under for å lese mer).
Statkrafts styre legger til grunn Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.
I Statkrafts vedtekter heter det at: ”Selskapets formål er, selv eller gjennom deltakelse i eller samarbeid med andre selskaper, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg, forestå fysisk og finansiell energihandel, samt drive virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette”.
Statkraft AS har en aksjekapital på 20 milliarder kroner, fordelt på
200 000 000 aksjer, hver med pålydende kroner 100.
Alle aksjene i Statkraft AS eies av statsforetaket Statkraft SF som igjen eies av Nærings- og handelsdepartementet.
Ikke relevant, kun én eier, ikke-omsettelige aksjer.
Generalforsamlingen er det øverste organet for aksjeeierens utøvelse av myndighet i Statkraft AS. Ordinær generalforsamling holdes i henhold til vedtektene innen utgangen av juni hvert år.
Staten er eneeier og beslutter styrets sammensetning.
Statkraft AS har, med hjemmel i unntaksreglene i aksjeloven, inngått avtale med de ansattes fagforeninger om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling.
Styret har fastsatt styreinstruks for Statkraft AS som gir retningslinjer for styrets arbeid og saksbehandling. Styrets oppgaver er generelt beskrevet i selskapslovgivningen og selskapets vedtekter. Styreinstruksen definerer videre konsernsjefens arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. Styret evaluerer årlig konsernsjefens arbeid og kompetanse. Styret evaluerer sitt arbeid og sin kompetanse årlig.
Statkraft er eksponert for risiko på en rekke områder og gjennom hele verdikjeden. Håndteringen av risiko er viktig for verdiskapingen og er en integrert del av alle forretningsaktiviteter og følges opp innenfor den respektive enhet gjennom prosedyrer for overvåking av risiko og tiltak for risikoavlastning. Statkrafts totale risiko overvåkes på konsernnivå og inngår i rapporteringen til konsernledelsen og styret.
Styrets godtgjørelse reflekterer styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig.
Styrets kompensasjonsutvalg behandler lønn til konsernsjefen og den øvrige ledelsen i selskapet. Hvert av medlemmene i konsernledelsen, unntatt konsernsjefen, har en bonusordning som kan gi en årlig utbetaling på inntil 500 000 kroner. Bonusen utbetales basert på oppnåelse av individuelt fastsatte mål.
Styret har fastsatt retningslinjer for rapportering av finansiell og annen informasjon.
Ikke relevant. 100 % statseierskap.
Generalforsamlingen oppnevner revisor, etter forslag fra styret, og fastsetter revisors honorar. Revisor tjenestegjør inntil ny revisor oppnevnes. Oppdrag som valgt revisor legges med visse mellomrom ut på anbud.
10 prinsipper for godt eierskap
Aksjonærer skal likebehandles.
Det skal være åpenhet knyttet til statens eierskap i selskapene.
Eierbeslutninger og vedtak skal foretas på generalforsamlingen.
Staten setter mål for selskapene, styret er ansvarlig for realiseringen av målene.
Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon.
Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskapets egenart.
Lønns- og insentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskapingen i selskapene og fremstår som rimelige.
Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne.
Styret bør ha en plan for eget arbeid og arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling. Styrets virksomhet skal evalueres.
Selskaper skal være bevisst sitt samfunnsansvar.
Kilde: St.meld. nr 22 (2001-2002)